주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업 DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 31기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 3) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 ① 3-1호 의안 : 사내이사 김상범 선임의 건(재선임) ② 3-2호 의안 : 사내이사 김철범 선임의 건(재선임) ③ 3-3호 의안 : 사내이사 김희라 선임의 건(재선임) ④ 3-4호 의안 : 사내이사 문성현 선임의 건(신규) ⑤ 3-5호 의안 : 사외이사 윤홍선 선임의 건(재선임) ⑥ 3-6호 의안 : 사외이사 권오룡 선임의 건(재선임) 제 4호 의안 : 감사선임의 건 ① 4-1호 의안 : 감사 안성재 선임의 건(재선임) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 넥슨이사 |
| 김철범 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 한화투자증권 리서치 센터장 우리자산운용 자산운용총괄 전무 KB투자증권 리서치센터 센터장 한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무 |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 대한광업진흥공사 코오롱인더스트리 과장 동대문산악 대표 주연테크 대표이사 |
| 문성현 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현대전자 통신사업본부 COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장 HP Korea 채널사업부 부장 HP Korea 커머셜채널사업부 이사 주연테크 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍선 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 에이티투자자문 회장 한국자치경영평가원 이사장 한국자치경영협회 회장 국무총리실 정무수석 |
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| 권오룡 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 지방분권촉진위원회 위원장 중앙인사위원회 위원장 행정자치부 제 1차관 행정자치부 차관보 대통령비서실 정무수석실 행정비서관 행정자치부 행정관리국장 제 16회 행정고시 합격 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성재 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법학과 졸업 신아법무법인 법무사 |