정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,682 | - 매출액 | 44,309 | |
| - 부채총계 | 16,038 | - 영업이익 | -1,503 | ||
| - 자본금 | 9,877 | - 당기순이익 | -5,063 | ||
| - 자본총계 | 44,644 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,467 | - 매출액 | 38,574 | |
| - 부채총계 | 14,808 | - 영업이익 | -1,496 | ||
| - 자본금 | 9,877 | - 당기순이익 | -4,278 | ||
| - 자본총계 | 43,659 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 31기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제 1호 의안 : 제 31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건 - 정족수부족으로 부결 (상정 무산) 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상범 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 넥슨 이사 |
| 김철범 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 한화투자증권 리서치 센터장 우리자산운용 자산운용총괄 전무 KB투자증권 리서치센터 센터장 한국투자신탁운용 주식운용본부 리서치담당 본부장,상무 |
| 김희라 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 대한광업진흥공사 코오롱인더스트리 과장 동대문산악 대표 ㈜주연테크 대표이사 |
| 문성현 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 현대전자 통신사업본부 COMPAQ Korea PSG채널사업부 차장 HP Korea 채널사업부 부장 HP Korea 커머셜채널사업부 이사 ㈜주연테크 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤홍선 | 1949-01 | 3 | 재선임 | 에이티투자자문 회장 한국자치경영평가원 이사장 한국자치경영협회 회장 국무총리실 정무수석 |
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| 권오룡 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 지방분권촉진위원회 위원장 중앙인사위원회 위원장 행정자치부 제 1차관 행정자치부 차관보 대통령비서실 정무수석실 행정비서관 행정자치부 행정관리국장 제16회 행정고시 합격 |
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