정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-31 | |
| 3. 정정사유 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건 |
1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-07-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 대표이사 사장 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 대표이사 사장 선임의 건은 현재 이사 중 선임할 예정임. * 주주총회 일정 1. 주주명부 폐쇄 기준일 : 2022년 06월 15일(수) |
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| ※ 관련공시 | 2022-05-31 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원범 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | ㆍ現. ㈜KSS마린 본부장 ㆍ前. ㈜KSS마린 수석팀장 ㆍ前. ㈜KSS해운 영업본부 케미칼팀장 |