주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 성과급 지급(임원 70%, 직원 100%)의 건 (주주제안) 제2호 의안 : 제30기 재무제표ㆍ연결 재무제표 승인의 건 2-1호 : 이익잉여금처분계산서(안)-(주주제안) 2-2호 : 이익잉여금처분계산서(안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건 (후보 : 이대성) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안 성과급 지급이 승인될 경우, 해당 성과급 만큼 적립금 또는 미처분이익잉여금이 감소한 2-1호 의안으로 상정 진행되고, 그렇지 아니할 경우 2-2호 의안으로 상정 진행됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대성 | 1963-06-22 | 3 | 신규선임 | (주)KSS해운 해사관리실장 (주)KSS해운 기획담당임원 |
(주)KSS해운 총무담당임원 | 경희대학교 무역학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하원만 | 1947-10-14 | 3 | 재선임 | (주)현대백화점 대표이사 사장 한국백화점협회 회장 |
- | 동국대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 조영길 | 1965-09-16 | 3 | 재선임 | 서울지방법원 김&장 법률사무소 |
I&S 법률사무소 대표변호사 |
서울대학교 법학과 |
대한민국 |
| 차미숙 | 1964-10-09 | 3 | 신규선임 | 규제개혁위원회 상근 전문위원 중앙투융자심사위원회 위원 |
- | 연세대학교 행정학박사 |
대한민국 |