주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제32기 재무제표.연결 재무제표 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 4명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | (주)KSS해운 기획관리실장 (現)(주)KSS해운 해사관리실장 |
| 박욱재 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | (주)KSS해운 가스팀장 (現)(주)KSS해운 영업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종규 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 국회 예산정책처 경제분석실장 (現)한국금융연구원 선임연구위원 |
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| 권도균 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 이니시스 대표이사 사장 (現)프라이머 대표 |
프라이머 대표 |
| 김성오 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 한국협동조합 창업경영지원센터 이사장 (現)아이알씨 조사연구소 대표이사 |
아이알씨 조사연구소 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종규 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국회 예산정책처 경제분석 실장 (現)한국금융연구원 선임 연구위원 |
| 차미숙 | 1964-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 규제개혁위원회 중앙투융자심사위원회 위원 |
| 권도균 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이니시스 대표이사 사장 (現)프라이머 대표 |
| 김성오 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국협동조합 창업경영지원센터 이사장 (現)아이알씨 조사연구소 대표이사 |