주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제33기 재무제표·연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 대표이사 사장·사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 16억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대성 | 1963-06 | 3 | 재선임 | ㆍ㈜KSS해운 총무담당임원 ㆍ㈜KSS해운 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영길 | 1965-09 | 3 | 재선임 | ㆍ서울지방법원 판사 ㆍ김&장 법률사무소 |
I&S 법률사무소 (대표변호사) |
| 차미숙 | 1964-10 | 3 | 재선임 | ㆍ규제개혁위원회 ㆍ중앙투융자심사위원회 위원 |
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