주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동길 12 대일빌딩 8층 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 2. 목적사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표·연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (한도액 : 16억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | ㆍ서울시립대학교 세무학과 교수 ㆍ국회예산정책처 조세 분석심의관 ㆍ국회예산정책처 세수 추계팀장 |
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| 고평석 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | ㆍ(주)엑셈 상무이사 ㆍ한겨레 신문 칼럼니스트 ㆍIT조선(조선일보) 칼럼니스트 ㆍ(주)스마트에듀 대표이사 |
ㆍ(주)엑셈 상무이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영길 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ법무법인I&S 대표변호사 ㆍ서울지방법원 판사 ㆍ김&장 법률사무소 |
| 김우철 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ서울시립대학교 세무학과 교수 ㆍ국회예산정책처 조세분석심의관 ㆍ국회예산정책처 세수추계팀장 |
| 고평석 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ(주)엑셈 상무이사 ㆍ한겨레 신문 칼럼니스트 ㆍIT조선(조선일보) 칼럼니스트 ㆍ(주)스마트에듀 대표이사 |