주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 증평군 증평읍 광장로 473-3 ㈜경남바이오파마 당사회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제48기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 오동협 선임의 건) - 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 이호준 선임의 건) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오동협 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 전) 원빌딩부동산 중개(주) 대표이사 현) (주)다섯 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)씨티엘 이사 전) 오렌지생명 이사 현) (주)버추얼텍 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 저작권 및 라이센스 유통 판매업 | 사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |