주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 송정동 1462-1 (주)태웅 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 회의목적 > 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산 서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승 인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서동률 | 1947-08-23 | 3년 | 신규선임 | 부산사범대 부속고 | 문화관광 해설사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태수 | 1942-08-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경남 교육청 감사실 | (주)태웅감사 | 대졸 | 대한민국 |