주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-08-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산단 27로 67(송정동) (주)태웅 본사 회의실(3층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명, 비상근 이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사(허용도)선임의 건(상근) 제2-2호 의안: 사내이사(박판연)선임의 건(비상근) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허용도 | 1948-01-19 | 3년 | 재선임 | (주)태웅회장 부산상의 부회장 |
(주)태웅회장/대표이사 | 경영대학원 | 대한민국 |
| 박판연 | 1951-01-29 | 3년 | 재선임 | (주)태웅이사 | (주)태웅이사 | 부산교대졸 | 대한민국 |