주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 녹산산단 27로 67 (주)태웅 본관 3층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항> 영업보고, 감사보고 <의안> 제 1호 의안: 제28기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제 표 승인의 건 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사:정순근) 제 3호 의안: 감사 선임의 건(감사:김태수) 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순근 | 1947-06-28 | 1년 | 재선임 | 부산 지방 국세청 | 디케이락(주) | 진주농림고등 전문 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태수 | 1942-08-15 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경남교육청 감사실 | (주)태웅 | 한국방송통신대학원 | 대한민국 |