주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사창리 1902번지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제23기 정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제23기(2012년1월1일~2012년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (주당 배당액:보통주 20원) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허광석 | 1958-07-24 | 3년 | 재선임 | SKC(주) 근무 (주)쌍방울 근무 |
(주)한광 부사장 |
고려대학교 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 김사원 | 1959-11-06 | 3년 | 재선임 | 동양트랜스공업 근무 | (주)한광 전무이사 |
동아대학교 전자공학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김학신 | 1956-02-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한영회계법인 | 대주회계법인 이사 |
고려대학교 경제학과 졸업 |
대한민국 |