주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안전 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2013년1월1일~2013년12월31일) 별도,연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 계명재 | 1958-11-04 | 3년 | 재선임 | (주)한광 대표이사 |
(주)한광 대표이사 |
뉴욕시립대학원 MBA졸업 |
대한 민국 |