주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 양감면 사릅재길117 본사 도약관 1층 컨퍼런스홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제26기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1)제2-1호 의안 : 허광석 사내이사 선임의 건 2)제2-2호 의안 : 박정식 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허광석 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | (주)에이치케이 부사장 |
| 박정식 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | (주)에이치케이 마케팅책임자 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대주회계법인 이사 |