주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 사릅재길 117 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 1명, 박정식 재선임 기타비상무이사 1명, Young Sang WON 신규선임 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김학신 재선임 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정식 (사내이사) |
1971-09 | 3년 | 재선임 | -(주)진로 근무 -(주)에이치케이 상무이사(현) |
| Young Sang Wom (기타비상무이사) |
1962-12 | 3년 | 신규선임 | -(주)삼성테크윈 근무 -HK America,Inc. 지사장(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -대주회계법인 이사 |