정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 878,781 | - 매출액 | 468,353 | |
| - 부채총계 | 536,726 | - 영업이익 | -7,332 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | -13,905 | ||
| - 자본총계 | 342,055 | *주당순이익(원) | 42 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 429,928 | - 매출액 | 67,201 | |
| - 부채총계 | 165,722 | - 영업이익 | 9,696 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 5,643 | ||
| - 자본총계 | 264,205 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,389,630,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 4인 - 사내이사 3인 - 사외이사 1인 감사선임 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 1인 선임의 건 (서성석) -제3-2호 의안:사내이사 1인 선임의 건 (이완경) -제3-3호 의안:사내이사 1인 선임의 건 (이병주) -제3-4호 의안:사외이사 1인 선임의 건 (이봉진) => 원안대로 통과 제4호 의안: 감사 1인 선임의 건 (심상배) => 원안대로 통과 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 감사보고서 제출 2020-03-12 참고서류 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성석 | 1952-10 | 3 | 재선임 | (현) 코스맥스비티아이㈜ CHRO 회장 (전) 코스맥스㈜ 인사총괄 부회장 |
| 이완경 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | (현) 코스맥스㈜ 감사 (전) ㈜GS글로벌 대표이사 |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | (현) 코스맥스㈜ 경영지원본부 부사장 (전) 코스맥스엔비티㈜ 영업마케팅총괄 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉진 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜마스터메디텍 대표이사 (전) 서울대학교 종합약학연구소 소장 |
㈜마스터메디텍 (대표이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심상배 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전) ㈜아모레퍼시픽 대표이사 |