정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 936,137 | - 매출액 | 617,404 | |
| - 부채총계 | 610,375 | - 영업이익 | 3,400 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | -20,236 | ||
| - 자본총계 | 325,762 | *주당순이익(원) | -683 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,065 | - 매출액 | 90,673 | |
| - 부채총계 | 218,298 | - 영업이익 | 12,141 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | -5,821 | ||
| - 자본총계 | 261,767 | *주당순이익(원) | -609 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제 30기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의건 => 원안대로 통과 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 3인 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 1인 선임의 건(이병만) -제3-2호 의안:사내이사 1인 선임의 건(이병주) -제3-3호 의안:사외이사 1인 선임의 건(이봉진) => 원안대로 통과 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제6호 의안: 임원퇴직금규정 변경의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-22 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병만 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | 2020-現 코스맥스㈜ 대표이사 |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 2019-現 코스맥스USA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉진 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 2019-現 마스터메디텍 대표이사 2020-現 코스맥스비티아이㈜ 사외이사 |
㈜마스터메디텍 (대표이사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |