주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(이윤종) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 1인 선임의 건(오선영) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤종 | 1961-09 | 3 | 재선임 | `23~(현) 코스맥스비티아이㈜ 사내이사 사장 `21~`22 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 사장 `18~`20 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장 `17~`18 아주IB투자 고문 `09~`17 아주캐피탈 대표이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선영 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | `21~(현) 서울대학교 경영대학 객원교수 `21~(현) 코스맥스비티아이(주) 감사 `14~`21 삼일회계법인 전무이사 `02~`14 삼일회계법인 Partner |