정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 878,273 | - 매출액 | 628,597 | |
| - 부채총계 | 625,877 | - 영업이익 | 20,249 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 2,487 | ||
| - 자본총계 | 252,396 | *주당순이익(원) | 948 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 485,911 | - 매출액 | 95,336 | |
| - 부채총계 | 232,706 | - 영업이익 | 11,697 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 6,554 | ||
| - 자본총계 | 253,204 | *주당순이익(원) | 686 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,344,193,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.31 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 : 제31기 재무제표(잉여금처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 : 이사 선임의 건 -제2 - 1호 : 사내이사 1인 선임의 건(이윤종) => 원안대로 통과 제3호 : 감사 선임의 건 제3 - 1호 : 감사 1인 선임의 건(오선영) => 원안대로 통과 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤종 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 2009~2017 아주캐피탈 대표이사 사장 2017~2018 아주IB투자 고문 2018~2020 코스맥스엔비티㈜ 대표이사 사장 2021~2022 코스맥스비티아이㈜ 대표이사 사장 2023~현재 코스맥스비티아이㈜ 사내이사 사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오선영 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 2002~2014 삼일회계법인 Partner 2014~2021 삼일회계법인 전무 2021~현재 코스맥스비티아이(주) 감사 2022~현재 서울대학교 경영대학 객원교수 |