주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(허민호) - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(김용범) - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(황규목) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | `93~`01 신세계인터내셔널 해외상품팀장 `01~`07 동화면세점 영업/상품 총괄 본부장 `08~`18 CJ 올리브영 대표이사 `18~`22 CJ ENM 커머스부문 대표이사 `22~`24 CJ ENM 경영고문 |
| 김용범 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | ‘15~’19 코스맥스엔비티(주) 경영기획본부 상무이사 ‘19~’25 코스맥스(주) 해외지원1팀 전무이사 ‘25~現 코스맥스비티아이(주) 그룹기획관리본부 본부장/전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황규목 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | `09~`11 우리은행 논현동지점 지점장 `11~`15 중국우리은행 경영지원본부 본부장(부행장) `15~`19 우리은행 종로기업영업본부 영업본부장 `19~`20 우리금융지주 준법감시인(상무) `20~`23 우리은행 브랜드홍보그룹 부행장보/부행장 겸 우리금융지주 홍보브랜드부문 전무/부사장 `23~‘24 ㈜더블유서비스네트워크 대표이사 ‘24~現 ㈜더블유서비스네트워크 자문위원 |
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