정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 953,903 | - 매출액 | 597,630 | |
| - 부채총계 | 672,673 | - 영업이익 | 16,794 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 8,047 | ||
| - 자본총계 | 281,230 | *주당순이익(원) | 1,722 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 555,056 | - 매출액 | 113,506 | |
| - 부채총계 | 298,730 | - 영업이익 | 18,176 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 8,665 | ||
| - 자본총계 | 256,325 | *주당순이익(원) | 907 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 450 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,299,677,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(허민호) => 원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(김용범) => 원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 사외이사 1인 선임의 건(황규목) => 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허민호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | `93~`01 신세계인터내셔널 해외상품팀장 `01~`07 동화면세점 영업/상품 총괄 본부장 `08~`18 CJ 올리브영 대표이사 `18~`22 CJ ENM 커머스부문 대표이사 `22~`24 CJ ENM 경영고문 |
| 김용범 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | ‘15~’19 코스맥스엔비티(주) 경영기획본부 상무이사 ‘19~’25 코스맥스(주) 해외지원1팀 전무이사 ‘25~現 코스맥스비티아이(주) 그룹기획관리본부 본부장/전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황규목 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | `09~`11 우리은행 논현동지점 지점장 `11~`15 중국우리은행 경영지원본부 본부장(부행장) `15~`19 우리은행 종로기업영업본부 영업본부장 `19~`20 우리금융지주 준법감시인(상무) `20~`23 우리은행 브랜드홍보그룹 부행장보/부행장 겸 우리금융지주 홍보브랜드부문 전무/부사장 `23~‘24 ㈜더블유서비스네트워크 대표이사 ‘24~現 ㈜더블유서비스네트워크 자문위원 |
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