주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, E동 7층 이노밸리 공용회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 상법 개정내용을 반영한 의안임 - 상기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음 * 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 정관 일부 개정의 건 관련 (관계법령 개정반영) |
| 3 | 이사 선임의 건 | -제 3-1 호 의안: 사내이사 1인 선임의 건 (후보: 이병주) |
| 4 | 이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 재선임 | -`13~`14 코스맥스(주) 인재개발팀 부장 -`14~`14 코스맥스(주) CHRO 이사 -`14~`15 코스맥스(주) 경영지원본부 이사 -`16~`16 코스맥스(주) 경영지원본부 상무이사 -`17~`17 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 -`18~`19 코스맥스엔비티USA 법인장 -`19~`23 코스맥스USA 법인장 -`23~`25 코스맥스(주) 대표이사 -`23~現 코스맥스비티아이(주) 대표이사 |