정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,006,339 | - 매출액 | 645,206 | |
| - 부채총계 | 710,651 | - 영업이익 | 26,984 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 18,670 | ||
| - 자본총계 | 295,687 | *주당순이익(원) | 3,056 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 638,146 | - 매출액 | 177,733 | |
| - 부채총계 | 361,488 | - 영업이익 | 28,039 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | 16,519 | ||
| - 자본총계 | 276,657 | *주당순이익(원) | 1,729 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 780 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,452,774,420 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 | 보통결의 | 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제 3-1호 | 보통결의 | 사내이사 1인 선임의 건(이병주) | 가결 | 67.0 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제 4호 | 보통결의 | 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 62.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제 5호 | 보통결의 | 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 66.9 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병주 | 1979-07 | 3 | 재선임 | -`13~`14 코스맥스(주) 인재개발팀 부장 -`14~`14 코스맥스(주) CHRO 이사 -`14~`15 코스맥스(주) 경영지원본부 이사 -`16~`16 코스맥스(주) 경영지원본부 상무이사 -`17~`17 코스맥스(주) 경영지원본부 전무이사 -`18~`19 코스맥스엔비티USA 법인장 -`19~`23 코스맥스USA 법인장 -`23~`25 코스맥스(주) 대표이사 -`23~現 코스맥스비티아이(주) 대표이사 |