정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 17,428 | -매출액 | 11,929 | |
| -부채총계 | 2,689 | -영업이익 | 615 | |
| -자본금 | 3,547 | -당기순이익 | 223 | |
| -자본총계 | 14,739 | *주당순이익(원) | 31원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 30원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 212,850,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.0% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2008년)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 => 대차대조표, 손익계산서 원안대로 가결 제1호의2안 : 현금배당의 건 => 주주긴급발의에 의한 추가상정건으로 전주주에게 보통주 1주당30원(액면가6%) 의 현금배당 결정 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결(보수한도 4억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결(보수한도 1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009.03.11 : 주주총회 소집결의 2009.03.12 : 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동수 | 1946-09-01 | 3년 | 재선임 | 태평양그룹 계열사 대표이사 | (주)이-글벳 사장 | 조선대학교 법대 | 대한민국 |
| 강태성 | 1968-11-18 | 3년 | 재선임 | - | (주)이-글벳 이사 | 중앙대학교 축산과 | 대한민국 |