주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신안면 두곡리 256-46 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사(길현수) 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 길현수 | 1942-11-08 | 3년 | 재선임 | 서울국제컨설팅(주) 대표이사 | (주)이-글 벳 사외이사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -동물용 의료기기 제조업 -동물용 의료기기 판매업 |
회사가 향후 영위할 사업목적을 추가하여 사업영역을 확대함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |