정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 18,868 | -매출액 | 16,197 | |
| -부채총계 | 3,441 | -영업이익 | 742 | |
| -자본금 | 3,547 | -당기순이익 | 773 | |
| -자본총계 | 15,427 | *주당순이익(원) | 109원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 60원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 425,700,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.8% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 제27기 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2010년) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분 계산서 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 재 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.03.02 : 주총소집결의 2010.03.10 : 주총소집통지공고사항 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 길현수 | 1942-11-08 | 3년 | 재선임 | 서울국제컨실팅(주)대표이사 | (주)이-글 벳 사외이사 | 연세대학교경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용 의료기기 제조업 - 동물용 의료기기 판매업 |
회사가 향후 영위할 사업목적을 추가하여 사업영역을 확대함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |