주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 두곡리 256-46 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사(2인) 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김동수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강태성 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동수 | 1946-09-01 | 3년 | 재선임 | 태평양그룹 계열사 대표이사 | (주)이-글 벳 사장 | 조선대학교 법대 | 대한민국 |
| 강태성 | 1968-11-18 | 3년 | 재선임 | - | (주)이-글 벳 상무이사 | Drexel University | 대한민국 |