주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 235-34 (주)이-글 벳 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 3. 의안 주요내용의 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건은 상법 개정 등에 따른 조문 변경으로 구성되어 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강승조 | 1937-03-07 | 3년 | 재선임 | 수도미생물연구소/(주)녹십자근무 | (주)이-글 벳 대표이사 | 중앙대학교 약학대졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영자 | 1942-04-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - | (주)이-글 벳 감사 | 영등포여고졸업 | 대한민국 |