정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,110 | - 매출액 | 30,262 | |
| - 부채총계 | 11,564 | - 영업이익 | 1,127 | ||
| - 자본금 | 6,321 | - 당기순이익 | 1,042 | ||
| - 자본총계 | 34,546 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 245,497,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제35기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 => 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경의건 => 원안대로가결 제3호의안 : 사내이사(강승조) 재선임의 건 => 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 재선임의 건 => 의결정족수 부족으로 부결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과되어 상호가 변경될 예정입니다. 자세한 사항은 상호변경안내(2019-03-28)를 참고하시기 바랍니다. 변경전 : 주식회사 이-글벳, 변경후 : 주식회사 이글벳 - 당사는 제4호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 김영자는 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 | 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-08 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승조 | 1937-03 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 약학대 졸업 수도미생물연구소/(주)녹십자 근무 現 (주)이-글 벳 대표이사 |