주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제21기(2015년) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 사내이사 1인 선임의 건 제3호의안: 사외이사 1인 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도(2억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진자 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | - Loyola Marymount University 졸 - 前 삼성전자(주) 무선사업부 근무 - 現 에이치엔에스하이텍(주) 근무 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백병남 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 경영대학원 경영학과 졸 - 前 한국전자산업진흥회 근무 - 前 전자부품연구원 근무 |
現 한국전자공업협동조합(이사) 근무 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석민 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 무역학과 졸 - 前 삼정회계법인 외 근무 - 現 가율회계법인 근무 |