주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2016년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안) 사내이사 김정희 선임의 건 제3-2호 의안) 사내이사 배의호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도(2억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정희 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 영등포공업고등학교 졸업 케이큐티(주) 대표이사 에이치엔에스하이텍(주) 대표이사 (현) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배의호 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 건국대학교 행정교육학과 졸업 써니전자(주) 대표이사 (전) 에이치엔에스하이텍(주) 부사장 (현) |