주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 에이치엔에스하이텍(주) 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기(2017년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사후보 : 고명진 제3호 의안 : 이사 보수한도(20억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도(2억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고명진 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 고려대학교 법학과 졸업 - 경북대학교 법학전문대학원 졸업 - 現 법무법인 '해' 근무 <변호사> |