주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 2)결의사항 가. 제1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1 호 의안 : 사내이사 김윤정 선임의 건 제 4-2 호 의안 : 사외이사 이희경 선임의 건 마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 고려대 대학원 신영증권 오공TS 대표이사(현) 삼성테이프 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희경 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 경희대 산업디자인학과 세종대 대학원 회화학과 다수 개인전 개최 및 단체전 참여 |
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