주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 함박뫼로 341, 당사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제48기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 박재용 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김은중 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 2022년 3월 14일(월) 이사회에서 주주총회 의결권 행사의 주주편의성 제고를 위하여 주주가 직접 참석하지 않고 인터넷 및 모바일을 통해 전자투표시스템에 접속하여 의결권을 행사하는 제도인 전자투표제도를 도입하고 제48기 정기주주총회부터 시행하기로 결의하였습니다. - 우리회사는 전자투표제도를 삼성증권에 위임하였으며, https://vote.samsungpop.com에 접속하시어 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 절차와 방법은 추후 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재용 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 삼성증권(주) 부장 HMC 투자증권 이사 삼지전자 (주) 부사장 (주)오공 임원 |
| 김은중 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | (주)디지켐 (주)보루네오가구 (주)오공 임원 |