주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 641-9 당사 회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제35기(2008년 1월 1일~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 (안)승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 - 자본시장통합법 시행에 따른 문구 변경 제3호 의안 이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창식 | 1932-08-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 독일 브라운슈바이크대 수료 오성TS(주) 대표이사(현) (주)오공 대표이사(현) |
이사 | 대학교졸 | 대한민국 |
| 장성욱 | 1963-02-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 공과대학 졸업 한양대학교 대학원 졸업(박사) (주)오공 상무이사(현) |
이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용균 | 1960-04-11 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 법과대학 졸업 성균관대학교 법과대학원 졸업 제28회 사법시험 합격 인천지방법원 부장판사 변호사(현) |
변호사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상준 | 1960-09-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 대학원 경영학과 졸업 공인회계사, 세무사 산업자원 법무법인 충정(현) |
회계사 | 대학원졸 | 대한민국 |