주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 641-9 당사 회의실(3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제38기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 김창식(사내이사) 2-2 장성욱(사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 김상준 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창식 | 1932-08-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 독일 브라운슈바이크대 수료 오공TS(주) 대표이사(현) (주)오공 대표이사(현) |
이사 | 대학교졸 | 대한민국 |
| 장성욱 | 1963-02-02 | 3 | 재선임 | 한양대학교 공과대학 졸업 한양대학교 대학원 졸업(박사) (주)오공 상무이사(현) |
이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상준 | 1960-09-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 대학원경영학과 졸업 공인회계사, 세무사 산업자원부(전) 법무법인 충정(현) |
회계사 | 대학원졸 | 대한민국 |