주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제40기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김윤정 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 김희태 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤정 | 1961-05-18 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대 경영학과 졸업 ㆍ고려대 대학원 졸업 ㆍ삼성전자 ㆍ신영증권 |
ㆍ(주)오공 대표이사 ㆍ오공티에스(주) 대표이사 |
대학원졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김희태 | 1959-04-20 | 3 | 재선임 | ㆍ서강대학교 경영학과 졸업 ㆍ한국종합기술금융(주) ㆍ(주)테크벤처 ㆍ(주)오공 이사 ㆍ알파인기술투자(주) 이사 |
ㆍ(주)오공 사외이사 ㆍ에스브이인베스트먼트(주) 감사 |
대학교졸 | 대한민국 |