주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제41기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김창식 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 김상준 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창식 | 1932-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 독일 브라운슈바이크대 수료 오공TS(주) 대표이사(현) (주)오공 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 대학원경영학과 졸업 공인회계사, 세무사 산업자원부(전) 법무법인 충정(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 기타 보관 및 창고업 | 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |