정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,864 | - 매출액 | 45,806 | |
| - 부채총계 | 32,953 | - 영업이익 | 2,224 | ||
| - 자본금 | 5,761 | - 당기순이익 | 1,636 | ||
| - 자본총계 | 43,911 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,653 | - 매출액 | 124,609 | |
| - 부채총계 | 56,589 | - 영업이익 | 4,665 | ||
| - 자본금 | 5,761 | - 당기순이익 | 2,952 | ||
| - 자본총계 | 51,064 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 575,138,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제41기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김창식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 김상준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-04 주주총회소집결의 2015-03-04 주주총회소집공고 2015-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창식 | 1932-08 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 졸업 독일 브라운슈바이크대 수료 오공TS(주) 대표이사(현) (주)오공 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 대학원경영학과 졸업 공인회계사, 세무사 산업자원부(전) 법무법인 충정(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 기타 보관 및 창고업 | 기존시설 활용 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |