주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 67 당사 회의실 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제43기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김윤정 선임의 건 제2-2호의안: 사외이사 김희태 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤정 | 1961-05 | 3 | 재선임 | ㆍ고려대 경영학과 졸업 ㆍ고려대 대학원 졸업 ㆍ삼성전자(주) ㆍ신영증권(주) ㆍ오공티에스(주) 대표이사(現) ㆍ(주)삼성테이프 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희태 | 1959-04 | 3 | 재선임 | ㆍ서강대학교 경영학과 졸업 ㆍ한국종합기술금융(주) ㆍ(주)테크벤처 ㆍ(주)오공 이사 ㆍ알파인기술투자(주) 이사 ㆍ에스브이인베스트먼트(주) 감사(現) |
에스브이인베스트먼트(주) 감사 |