주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 은청로 67 당사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제45기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 사내이사 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안: 사내이사 조한창 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안: 사내이사 박재용 선임의 건 제5호의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한창 | 1956-09 | 3 | 재선임 | ㆍ오공티에스(주) 대표이사(現) ㆍ(주)삼성테이프 사내이사(現) |
| 박재용 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | ㆍ삼성생명 ㆍSK Telecom ㆍ삼성증권(주) 부장 ㆍHMC 투자증권 이사 ㆍ삼지전자(주) 부사장 |