주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의 사항 제1호 의안:제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 및 감사 선임의 건 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이길태 | 1946-04-26 | 3 | 신규선임 | 대림엔지니어링 | 한양이엔지임원 | 한양대 토목공학과 |
대한민국 |
| 김범상 | 1973-06-07 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 | 한양디지텍임원 | 한국종합예술학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장보훈 | 1952-01-07 | 3 | 신규선임 | 국세청 조사국 사무관 | 세무법인대표 | 성균관대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허병준 | 1948-10-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대구은행 | 한양이엔지 감사 | 고려대학교 경제학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지 사업 | 신규 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체장비 제조업 2. 반도체 제조업 3. 반도체 설비 4. 무역업 5. 부동산임대업 6. 가스시설 시공업 7. 통신기기 및 방송장비 제조업 8. 전기공사업 9. 방지 시설업 10. 오수시공 공사업 11. 소방공사업 12. 위 각호의 부대되는 사업 일체 |
1. ~ 11. 좌 동 12. 신재생에너지사업 13. 위 각호의 부대되는 사업 일체 |
신규 사업 진출 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |