주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 이1) 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 재선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제23기 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 대표이사(김형육) 재선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사(한병익) 신규선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형육 | 1945-01-26 | 3년 | 재선임 | 삼성반도체(주) 한양디지텍 대표이사 |
한양이엔지 대표이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| 한병익 | 1957-09-21 | 3년 | 신규선임 | 동부건설 GS건설 |
한양이엔지 임원 | 대학원졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계설비공사업 및 그 부대사업 | 관련 사업부문 강화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |