주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 반월동 104번지 본사 지하강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 2011년 감사보고 및 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사(김범상) 재선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사(장보훈) 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김범상 | 1973-06-07 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 | 한양이엔지 임원 | 한국예술종합학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장보훈 | 1952-01-07 | 3년 | 재선임 | 국세청 조사국 | 우경세무법인 세무사 | 성균관대학교 | 대한민국 |