주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 1144번길 55 (성주동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사위원장의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 2.부의안건 1)제1호의안:제24기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표 포함) 주식배당: 2% 현금배당:8% 2)제2호의안:이사 선임의 건 사내이사 : 박찬홍(중임) 사내이사 : 도영기(신규선임) 사외이사 : 김동구(신규선임) 사외이사 : 정재화(중임) 3)제3호의안:이사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주식배당결정 2020-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주)대표이사 |
| 도영기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 성우테크론(주)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 변호사 | 경남법무법인대표변호사 |
| 정재화 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 삼성증권 상무 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도영기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성우테크론(주)상무이사 |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 |
| 정재화 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼성증권 상무 |