정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,317 | - 매출액 | 36,620 | |
| - 부채총계 | 23,939 | - 영업이익 | 3,818 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 3,472 | ||
| - 자본총계 | 51,378 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,127 | - 매출액 | 37,915 | |
| - 부채총계 | 26,055 | - 영업이익 | 4,313 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 3,869 | ||
| - 자본총계 | 54,072 | *주당순이익(원) | 422 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 362,095,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.85 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 181,047 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 제24기(2020.01.01~2020.12.31)(연결)재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 (현금배당 8%,주식배당 2%) 제2호의안 이사선임의 건 사내이사 : 박찬홍(재선임) 사내이사 : 도영기(선임) 사외이사 : 정재화(재선임) 사외이사 : 김동구(선임) =>원안대로 가결 제3호의안 이사/감사위원 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-16 주식배당결정 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-23 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬홍 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 전자공학과 졸 성우테크론(주)대표이사 |
| 도영기 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 부경대학교 기계공학과 졸 성우테크론(주)입사 성우테크론(주)상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재화 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 경제학과 졸 삼성증권 입사 삼성증권 상무이사 퇴사 한국금융자산 부사장 |
한국금융자산 부사장 |
| 김동구 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 경남대학교 경영학과 졸 제38회 사법시험합격 경남법무법인 대표변호사 |
경남법무법인 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도영기 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 성우테크론(주)상무이사 |
| 정재화 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국금융자산 부사장 |
| 김동구 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남법무법인 대표변호사 |