주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 팔용동 61-10번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의안> [보고사항] 1. 제12기 영업보고 및 감사보고 [부의사항] 1.제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건 4.제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5.제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬홍 | 1963-12-28 | 3 | 재선임 | (주)아큐텍반도체 이사(비상근) |
성우테크론(주) 대표이사 | 경남대 전기전자과 | 대한민국 |
| 감연규 | 1951-01-12 | 3 | 재선임 | (주)아큐텍반도체 이사(비상근) |
성우테크론(주) 대표이사 | 한양대 기계과 | 대한민국 |