주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 팔용동 61-10번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <의안> [보고사항] 1. 제13기 영업보고 및 감사보고 [부의사항] 1.제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 2.제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3.제3호 의안: 이사 선임(중임)의 건 제3-1호 의안: 사내이사 후보 하회준 제3-2호 의안: 사외이사 후보 이성필 4.제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 후보 김동구 5.제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 6.제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하회준 | 1961-05-05 | 3 | 재선임 | 1999년 현대중공업 생산기술감독관 | 성우테크론(주) 부품사업본부장 | 창원전문대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성필 | 1957-05-13 | 3 | 재선임 | 1988년 경남대 전기전자공학부 교수(현) | 성우테크론(주)사외이사 경남대 전기전자공학부 교수(현) |
경북대 전기전자공학과 공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동구 | 1963-06-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 김동구법률사무소(1999)변호사 | 변호사 | 경남대 경영학 졸 | 대한민국 |