주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-13 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성주동 24-6번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 15기 영업보고 2. 감사의 감사보고 □ 결의사항 제1호의안: 제15기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 박찬홍 이사 중임의 건 제3-2호 의안: 오갑근 이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬홍 | 1963-12-28 | 3 | 재선임 | 성우테크론(주) 대표이사 | 좌동 | 경남대 전자공학과졸 | 대한민국 |
| 오갑근 | 1952-12-19 | 3 | 신규선임 | 삼성시계 연구원 | 성우테크론(주) 전무 | 영남대 전기공학과졸 | 대한민국 |