정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-18 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보자 선정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.주요의안 | 제2호의안: 이사선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 |
제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 하회준(중임) 제2-2호의안: 사외이사 이성필(중임) 제3호의안: 감사선임의 건 제3-1호의안: 감사 김동구(중임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-19 | |
| 시간 | 오전11시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 성주동 24-6번지 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 16기 영업보고 2. 감사의 감사보고 □ 결의사항 제1호의안: 제16기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 하회준(중임) 제2-2호의안: 사외이사 이성필(중임) 제3호의안: 감사선임의 건 제3-1호의안: 감사 김동구(중임) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하회준 | 1961-05-05 | 3 | 재선임 | 1999년 현대중공업 생산기술 감독관 | 성우테크론(주) 부품사업본부장 | 창원대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성필 | 1957-05-13 | 3 | 재선임 | 1988년 경남대 전기전자공학과 교수(현) | 성우테크론(주)사외이사 경남대전기잔자과 교수(현) |
경북대 전기전자공학과 공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동구 | 1963-06-26 | 3 | 재선임 | 비상근 | 김동구법률사무소(1999) 변호사 | 경남법무법인 대표변호사 | 경남대 경영학졸 | 대한민국 |